Державне бюро розслідувань України заочно вручило підозру екснардепу та бізнесмену Костянтину Жеваго, якого раніше перевіряли на причетність до схеми з розтрати та легалізації 2,5 мільярда гривень банку "Фінанси та Кредит". Про це повідомила перший заступник голови ДБР Ольга Варченко на сторінці у соцмережі Facebook.

Вона зазначила, що під час досудового розслідування встановили, що офшорна компанія у період 2007-2014 років відкрила кредитні лінії в іноземних банках.

"Згодом між фінансовими установами (банком "Фінанси та кредит" та іноземними банками) було укладено договори застави на суму понад 113 мільйонів доларів США, якими український банк поручався за офшорну компанію власними коштами, що були розміщені на кореспондентських рахунках в іноземних банках-кредиторах.

2015 року за невиконання зобов’язань офшорною компанією за кредитними договорами іноземні банки стягнули з рахунків банку "Фінанси та кредит" саме ті 113 мільйонів доларів. Заставу іноземні банки списали одразу після того, як банк "Фінанси та кредит "було оголошено неплатоспроможним", - зазначила Варченко.

Також вона розповіла деякі деталі справи. Під час досудового розслідування встановили, що кошти, отрима ...

Читайте повний текст статті за цим посиланням