22 січня НАБУ повідомило шістьом особам про підозру у заволодінні та легалізації понад 54 млн грн з держбюджету у справі ТОВ "Золотого Мандарину Ойл".

Про це повідомили у пресслужбі Бюро.

Так, підозри оголосили:

Колишньому урядовому уповноваженому у справах Європейського суду з прав людини;Колишньому першому заступнику міністра юстиції (повідомлено про підозру в порядку  ст. 135, ст. 278 КПК України);бенефіціару приватної компанії;трьом особам, наближеним до колишнього народного депутата України.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.209 ККУ ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" та "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом").

Слідство встановило, що підозрювані впродовж 2013-2016 рр. організували схему з використанням механізму звернення до Європейського суду з прав людини: ввели в оману європейську інституцію, не поінформувавши її про всі обставин спірних правовідносин.

Так, у вересні 2013 року представник ТОВ "Золотой Мандарин Ойл", підконтрольного колишньому нардепу, за вказівкою останнього підготував та надіслав до ЄСПЛ заяву про стягнення з держбюджету України 54,179 млн грн як невиплаченої заборгованості з боку ПАТ "Київенерго" перед підприємством щодо зберігання мазуту, яке нібито з 2009 року органами в ...

Читайте повний текст статті за цим посиланням