Поліція та прокуратура викрили конвертаційний центр, через який щодня могло проходити до 10 млн грн. У Києві та Дніпрі затримали кур'єрів з 6,4 млн грн готівкою. А після того провели обшуки.

До організованої злочинної групи входили 14 осіб. Вони організували схему заволодіння державними коштами та ухилення від сплати податків. Про це повідомили в Департаменті захисту економіки Національної поліції України.

"Низка металургійних комбінатів перераховували безготівкові кошти на адресу компаній як плату за металобрухт. У подальшому фігуранти справи користувались послугами конвертаційного центру, переводячи ці кошти в готівку через мережу підприємств з ознаками фіктивності. Фінансові операції із бухгалтерського та податкового обліків компанії не оформлювали. Це дозволяло уникати сплати податку на прибуток та військового збору. У подальшому із металобрухту, який нібито був поставлений на адресу металургійних комбінатів, виготовлялася різноманітна сталева продукція. Частина її експортувалася, а податок на додану вартість відшкодовувався з державного бюджету", - зазначили в поліції.

Збитки державі попередньо оцінили в 46 млн грн.

Під час обшуків у Києві та Дніпрі вилучили чекові книжки з відбитками печаток підприємств з ознакам ...

Читайте повний текст статті за цим посиланням