Служба безпеки України проводить обшуки та виїмку документів у низці компаній, що працюють на фондовому ринку.

Про це пише StockWorld. Цю інформацію виданню підтвердили одразу кілька джерел.

За наявною інформацією обшуки проходять у компаніях: Українська біржа, Універ Капітал, КУА Універ Менеджмент, I-Інвест, Майстер Брок, Навігатор-Інвест, АРТ Капітал, Опексір Лімітед, Крінкліф Ентерпрайзис Лімітед.

Обшуки відбуваються на підставі рішення Шевченківського суду Києва, яке було ухвалено ще у вересні, проте у єдиному реєстрі судових рішень наразі відсутнє.

За даними джерел, зазначені компанії і низка фізичних осіб здійснили операції з ОВДП (облігації внутрішньої державної позики України) у режимі так званого "групового звіту" (висновок біржових контрактів, які забезпечені правами на отримання грошових коштів на підставі відповідних зустрічних зобов'язань), які спрямовані на "маскування" незаконного походження коштів в сумі понад 86 млн гривень.

Також правоохоронцям надано доступ до документів за вказаними вище операціями "Розрахункового центру".

Нагадаємо, 16 листопада 2017 Верховна Рада прийняла закон, що зобов'язує правоохоронні органи вести відеофіксацію обшуків, проведених у представників різних бізнес- ...

Читайте повний текст статті за цим посиланням