Інформаційний портал Мринської ОТГПокликаний об'єднувати

11 жов. 2018 В СБУ пояснили обшуки в офісах фондових бірж - Укрaїнa - TCH.ua

Джерело: tsn.ua


Співробітники Головного слідчого управління та Головного управління в Києві та області у межах розпочатого кримінального провадження задокументували факти відмивання доходів отриманих нелегальним шляхом через використання низки українських фондових бірж.

Про це йдеться у повідомленні прес-центра СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2017-18 років посадовці бірж через низку підконтрольних торгівців цінними паперами, представників банківських установ організували механізм легалізації незаконних доходів та виведення коштів за кордон.

"Оборудки здійснювались із використанням підконтрольних нерезидентів шляхом купівлі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у режимі так званого "групового звіту". Співробітники СБ України задокументували, що за розробленою схемою ділки за відсутності контролю з боку бірж здійснювали протягом короткого періоду часу удавані фінансові угоди купівлі-продажу ОВДП підконтрольними торгівцями", - зазначає СБУ.

Операції проводились в інтересах фізичних осіб, які у такий спосіб отримували легалізований дохід, що згідно з законодавством не підлягає оподаткуванню. Загальна сума легалізованих зловмисниками коштів становить понад сто мільйонів гривень.

Зазначається, що у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємство) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів) Криміна ...

Читайте повний текст статті за цим посиланням

Фільтр новин за датою:
Швидка навігація: Новини з усієї України (10)
17 кві Звільнених з полону терористів українців відправили на обсервацію - новини України - Укрaїнa - TCH.ua
17 кві У Кривому Розі чоловік розстріляв з дробовика двох людей і скоїв суїцид - Укрaїнa - TCH.ua
17 кві В Україні від початку пандемії коронавірусом заразилося майже 900 медичних працівників. - Укрaїнa - TCH.ua
17 кві Новини України - В українській армії зафіксували вже 29 випадків зараження коронавірусом - Укрaїнa - TCH.ua
17 кві Новини України: Кожен четвертий інфікований коронавірусом в Україні - медик - Укрaїнa - TCH.ua
17 кві У Херсонській області у кузові військової вантажівки розірвались боєприпаси - Укрaїнa - TCH.ua
17 кві Пожежа у Чорнобильській зоні: триває робота з локалізації та ліквідації осередків тління та загоряння - Укрaїнa - TCH.ua
17 кві Новини України - У Житомирській області масштабно палають ліси та села - Укрaїнa - TCH.ua
17 кві Буковина стала першою по кількості інфікованих коронавірусом в Україні - Укрaїнa - TCH.ua
17 кві У Почаївській Лаврі підтвердили коронавірус у диякона та трьох хористів - новини України - Укрaїнa - TCH.ua
Освіта та виховання (10) Новини спорту (10) Наука та ІТ (10)
16 кві Вчені встановили, при якій температурі вмирає коронавірус
16 кві Facebook створить соцмережу-клона для ботів - новини науки та it | УНІАН
16 кві Дослідники в Антарктиді розповіли, як живуть під час пандемії COVID-19 у світі - новини науки та it | УНІАН
16 кві Метеорний потік Ліриди - Зоряний потік Ліриди
16 кві Розсекречена доповідь Сталіну про самогубство Гітлера - новини науки та it | УНІАН
15 кві Як коронавірус буде розвиватися у світі в наступні роки - вчені змоделювали невтішний сценарій
15 кві SpaceX повторно відклала запуск Falcon 9 з інтернет-супутниками - новини науки та it | УНІАН
15 кві IT-фахівці розповіли, як покращити інформаційну безпеку компаній - новини науки та it | УНІАН
14 кві Apple запускає програму для відстеження руху людей - новини науки та it | УНІАН
14 кві У 100 разів більша за Сонце: учені виявили найяскравіший в історії вибух наднової - новини науки та it | УНІАН
Хороші новини
Пенсіонерам (3)